Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

18.06.2012

Místo konání:

Praha 2, Londýnská 674/55

Udaje o společnosti:

Společnost:

SHERLOG TRACE, a.s.

IČ:

267 13 985

Adresa:

Londýnská 674/55

12000 Praha 2, Vinohrady

Text oznámení

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti
SHERLOG TRACE, a.s.
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00,
IČO:267 13 985,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7808

svolává na den 18. června 2012 od 10 hodin do místa konání na adrese Londýnská 55, Praha 2 řádnou valnou hromadu společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
3. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady
5. Návrh představenstva na určení auditora EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 257 33 834.
6. Různé.
7. Ukončení valné hromady.

Prezence:
Prezence akcionářů je od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky prokáže akciemi a občanským průkazem, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.
Upozornění: Údaje podléhají závěrečné korektuře

Představenstvo
SHERLOG TRACE, a.s.