Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 20.12.2019
- Místo konání:
- Praha 1 - Národní třída
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- CHEPOS a.s.
- IČ:
- 46345655
- Adresa:
- Národní 60/28
- 11000 PRAHA 1
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CHEPOS a.s.
IČO: 46345655, se sídlem Národní 60/28, 11000 Praha 1
(dále jako Společnost)
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se koná dne 20. prosince 2019 v 10:00 hod,
v zasedací místnosti společnosti CINEMART, a.s., Praha 1, Národní třída 28, 6. patro
1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
a zpráva o činnosti představenstva za r. 2018
4. Zpráva dozorčí rady
5. Volba nových orgánů společnosti
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty.
7. Informace o činnosti dceřiných společností
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem ke dni (rozhodný den k účasti k účasti na valné hromadě) 6.12.2019.
Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 9:30 do 9:45 hodin. Při prezenci akcionáři i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné úředně ověřené speciální plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zaháje-ním valné hromady odevzdat tuto plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podklady k jednání valné hromady, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát
budou zdarma k nahlédnutí v sídle konání valné hromady v pracovní dny
od 9. do 13. prosince 2019 vždy od 9:00 do 12:00 hod.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.
představenstvo společnosti CHEPOS a.s.
