Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

29.05.2001

Místo konání:

Strakonice, Komenského 59

Udaje o společnosti:

Společnost:

Teplárna Strakonice, a.s.

IČ:

60826843

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku

4. Řádná účetní závěrka za rok 2000, návrh na rozdělení zisku

5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2000

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém

8. Rozhodnutí o změně zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

10. Podnikatelský plán na rok 2001 - 2006

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

13. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 24. 5. 2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb. Dále je obsahem změny stanov změna předmětu podnikání společnosti.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna zaměstnaneckých akcií na jméno v listinné podobě na akcie kmenové na majitele v zaknihované podobě.

Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 14 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům uvedených v oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.