Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 25.06.2003
- Místo konání:
- Praha 2, Odborů 4
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ProTyS, a.s.
- IČ:
- 63077795
- Adresa:
-
Text oznámení
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2002, plán na rok 2003
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2002 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku a jeho rozdělení
5. Vyjádření dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2002 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku, seznámení s výrokem auditora
6. Vytvoření statutárního a motivačního fondu ze zisku dle §13, odst. 3 Stanov společnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2002 a rozhodnutí o proúčtování hospodářského výsledku
8. Volba dozorčí rady společnosti v souladu se stanovami společnosti
9. Závěr
Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání
řádné valné hromady. Akcionář se prokáže listinnou akcií na majitele.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 10 000,-
Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.
Zveřejnil
Představenstvo ProTyS, a.s.
