Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

27.05.2004

Místo konání:

Strakonice, Komenského 59

Udaje o společnosti:

Společnost:

Teplárna Strakonice, a.s.

IČ:

60826843

Adresa:

Text oznámení

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Teplárna Strakonice, a.s.

se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČ: 60826843

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,vložka 636

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27.května 2004 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2003 a o stavu jejího majetku

4. Řádná účetní závěrka za rok 2003, návrh na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend

5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, výši a způsobu vyplacení tantiém a dividend

8. Podnikatelský plán na rok 2004-2009

9. Rozhodnutí o změně formy akcií.

10. Rozhodnutí o přeměně podoby zaknihovaných akcií na akcie listinné.

11. Rozhodnutí o změně stanov.

12. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 20.5.2004. Představenstvo požádá SCP o pozastavení registrace převodu cenných papírů od 20.5.2004 do 27.5.2004.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.

K bodu 9, 10 a 11 pořadu jednání valné hromady - změna formy akcií, podoby akcií a rozhodnutí o změně stanov společnosti:

- změna formy emitovaných akcií z majitele na akcie na jméno

- změna podoby emitovaných akcií ze zaknihovaných na listinné

- úprava článků stanov o vedení listinných akciích, o vydávání akcií a o právech akcionářů vlastnících listinné akcie.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna formy akcií na majitele na akcie na jméno, změna podoby akcií zaknihovaných na podobu listinnou a zároveň představenstvo navrhuje změny příslušných článků stanov a doplnění článků popisující vedení seznamu akcionářů, vydávání hromadných akcií a postup při ztrátě akcií.

Návrhy změn formy a podoby akcií a návrh změn stanov, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 14 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn formy, podoby a stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky 2003 v tis. Kč

AKTIVA
 
PASIVA
 

Dlouhodobý majetek

510 881
Vlastní kapitál

429 524

Oběžná

103 947
Cizí zdroje

185 363

Časové rozlišení

964
Časové rozlišení

905

CELKEM

615 792
CELKEM

615 792

 
 
 
 

VÝNOSY CELKEM

393 169
 
 

NÁKLADY CELKEM
359 287
 
 

ZISK

33882
 
 

Kompletní řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2003, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 14 hod.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti