Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 22.06.2004
- Místo konání:
- Znojmo, Průmyslová 715/24
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Obalex Znojmo, a.s.
- IČ:
- 46347054
- Adresa:
-
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Obalex Znojmo, a.s. Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo
Představenstvo společnosti
na základě ustanovení čl. 11 odst. 1 stanov akciové společnosti
Obalex Znojmo, a.s.
se sídlem Znojmo, Průmyslová 715/24, IČ: 46347054
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční dne 22.6.2004 od 17,00 hod.
v sídle společnosti na Průmyslové ulici 715/24, ve Znojmě.
Presentace akcionářů valné hromady bude probíhat v místě jejího konání od 16,30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady pro rok 2003 a 2004
5. Schválení pravidel pro doplňování sociálního fondu pro r. 2004-2007
6. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za r. 2003, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2003 a návrh na rozdělení zisku
7. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva o činnosti dozorčí rady
8. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku
9. Hlavní směry hospodářské politiky a obchodně finanční plán pro r. 2004
10. Závěr
Stanovy budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15.6.2004
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či jeho členů, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. V případě zastoupení akcionáře statutárním orgánem či jeho členy nebo v případě plné moci udělené statutárním orgánem musí být výpisem z obchodního rejstříku identifikován statutární orgán či jeho členové. Akcionáři či jejich zástupci prokazují svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.
Valná hromada je způsobilá se usnášet při účasti akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než jednu polovinu základního jmění společnosti.
Ve Znojmě dne 18.5.2004
RNDr. J. Nekvasil v.r. Ing. M. Svobodová v.r.
předseda představenstva místopředseda představenstva
Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2003 v tis. Kč:
Stálá aktiva 166 243 Vlastní kapitál 704 373
Oběžná aktiva 661 733 Cizí zdroje 132 461
Ostatní aktiva 8 864 Ostatní pasiva 6
Aktiva celkem 836 840 Pasiva celkem 836 840
Výnosy 657 565
Náklady 617 129
Hospodářský výsledek za účetní období 40 436
