Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

30.06.2004

Místo konání:

Soběslav, Na Pískách 488/II

Udaje o společnosti:

Společnost:

Rašelina a.s.

IČ:

60071214

Adresa:

Text oznámení

Představenstvo společnosti Rašelina a.s.

se sídlem v Soběslavi, Na Pískách 488/II, okres Tábor, PSČ 392 18,

IČ: 60071214

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 30.6.2003 od 10.00 hod. v sídle společnosti Rašelina a.s., Na Pískách 488/II, Soběslav

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.

3. Návrhy na změnu stanov společnosti a jejich schválení – podstatou změn je uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a do souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

4. Roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003.

5. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2003.

6. Roční zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2003.

7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2003.

8. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2003.

9. Schválení Roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2003.

10. Návrhy na odvolání členů představenstva a dozorčí rady, návrhy na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady a schválení těchto návrhů.

11. Závěr.

Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 9.45 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady.

Práva spojená s akciemi v listinné podobě na majitele včetně práva účastnit se valné hromady vykonává ten, kdo je předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Všichni přítomní akcionáři, se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby jednající jménem právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.