Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 16.08.2004
- Místo konání:
- Praha 1, Ovocný trh 1096/8
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- CATTY, a.s.
- IČ:
- 26693232
- Adresa:
-
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti CATTY, a.s., se sídlem Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3, IČ: 26693232, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7633 (dále jen „Společnost“), svolává na základě ustanovení § 184 obchodního zákoníku v platném znění a čl. 9 stanov Společnosti
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 16.08.2004 v 15.00 hod.
v prostorách advokátní kanceláře Haarmann Hemmelrath, Palác Myslbek, Ovocný trh 1096/8, Praha 1, PSČ 110 00
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2003
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
Je navrhováno přijetí úplného novelizovaného znění stanov společnosti, které spočívá zejména ve změně sídla Společnosti, změně způsobu jednání jménem společnosti, jakož i celková změna článkování stanov s dalšími dílčími změnami.
7. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a s tím související změna stanov s tím, že tato změna nabývá účinnosti až ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
8. Závěr
Prezence:
Prezence začíná ve 14.00 hod.
Akcionáři předloží při prezenci akcionářů akcie Společnosti.
Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby navíc předá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře - fyzické osoby.
Osoba, člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby, jednající jejím jménem se prokáže platným průkazem totožnosti a předá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, ne starší tří měsíců, případně úředně ověřený opis příslušného dokumentu osvědčujícího členství příslušné osoby ve statutárním orgánu akcionáře – právnické osoby. Zástupce akcionáře - právnické osoby navíc předá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, člena statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby. Zmocněncem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.
Veškeré veřejné listiny vydané soudy a úřady v cizině, předkládané akcionářem nebo jeho zástupcem při prezenci (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, plná moc atd.), musí být opatřené, je-li tak vyžadováno, příslušnou superlegalizační nebo apostilační doložkou a musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem jmenovaným v České republice s tlumočnickou doložkou.
