Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 21.04.2005
- Místo konání:
- Soběslav, Na Pískách 488/II
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Lesní společnost Plasy, a. s.
- IČ:
- 45351953
- Adresa:
-
Text oznámení
Představenstvo společnosti Lesní společnost Plasy, a.s.
se sídlem Plasy 8, okres Plzeň - sever, PSČ 331 11,
IČ: 45351953
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 21.04.2005 od 09.30 hod. v sídle společnosti Rašelina a.s., Na Pískách 488/II, Soběslav
Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.
3. Návrhy na změnu stanov společnosti a jejich schválení – podstatou změn je uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a do souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
4. Roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004.
5. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2004.
6. Roční zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2004.
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2004.
8. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2004.
9. Schválení Roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2004.
10. Návrhy na odvolání členů představenstva a dozorčí rady, návrhy na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady a schválení těchto návrhů.
11. Závěr.
