Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

27.06.2005

Místo konání:

Praha 2, Václavská 12/316

Udaje o společnosti:

Společnost:

ProTyS, a.s.

IČ:

63077795

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, plán na rok 2005

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku a jeho rozdělení

5. Vyjádření dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2004 a návrhu na proúčtování hospodářského výsledku, seznámení s výrokem auditora

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2004 a rozhodnutí o proúčtování hospodářského výsledku

7. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady. Akcionář se prokáže listinnou akcií na majitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 10 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Zveřejnil

Ing. Jiří Lažanský, CSc., předseda představenstva ProTyS, a.s.