Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

27.06.2005

Místo konání:

106 00 Praha 10, Žirovnická 2389

Udaje o společnosti:

Společnost:

ALEF NULA,a.s.

IČ:

61858579

Adresa:

Text oznámení

Pořad jednání:

1) Zahájení valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady

3) Předložení a projednání výroční zprávy za rok 2004 představenstvem včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, předložení a projednání řádné účetní závěrky za rok 2004

4) Předložení a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004

5) Zpráva dozorčí rady za rok 2004

6) Schválení výroční zprávy za rok 2004, řádné roční účetní závěrky za rok 2004 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2004

7) Změna stanov společnosti:

podstata navrhovaných změn:

čl.XXXII. Obchodní rok - návrh na změnu obchodního roku z období kalendářního roku na hospodářský rok, a to následovně: 1. rok bude od 1.1.2005 do 31.1.2006 a každý následující vždy 12 kalendářních měsíců.

8) Volba člena dozorčí rady

9) Schválení plnění, která byla poskytnuta v letech 2001 - 2004 členům představenstva a dozorčí rady dle uzavřených smluv nebo vnitřních předpisů z důvodu uvedeného §66 odst. 3 obchodního zákoníku a schválení těchto plnění na roky 2005 a 2006

10) Dodatečné schválení půjček poskytnutých dceřiné společnosti Alef Distribution, s.r.o. na základě smluv o půjčce

11) Dodatečné schválení půjček poskytnutých ovládané osobě - společnosti Alef Nula, Kft. na základě smluv o půjčce

12) Schválení poskytnutí zajištění na revolvingový úvěr poskytovaný bankou dceřiné společnosti Alef Distribution, s.r.o., formou avalu směnky.

13) Ukončení valné hromady

Zveřejnil: Ing. Pavel Mareš, předseda představenstva ALEF NULA, a.s.