Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

26.05.2006

Místo konání:

405 02 Děčín, Radniční ulice 1/23

Udaje o společnosti:

Společnost:

ZETAS, a.s., Mimoň

IČ:

49901214

Adresa:

Text oznámení

Představenstvo společnosti

ZETAS, a.s, Mimoň

se sídlem Křížová 456/1, 471 24 Mimoň, IČ 49901214 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 484

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 26.05.2006 od 13.00 hodin v notářské kanceláři
JUDr. Dvořákové, Radniční ulice 1/23, 405 02 Děčín

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady ( předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ).
4. Výroční zpráva za rok 2005 – textová část výroční zprávy, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §66 a) odstavec 9 OZ, řádná účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2005 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za uvedené období.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2005, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odstavec 9 obchodního zákoníku a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005.
6. Hlasování o schválení zprávy představenstva za rok 2005, textové části výroční zprávy za rok 2005, účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2005, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005, zprávy dozorčí rady za rok 2005 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
7. Schválení odměn členům statutárních orgánů za rok 2005.
8. Závěr valné hromady.