Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

12.12.2006

Místo konání:

301 00 Plzeň, Plánská 5

Udaje o společnosti:

Společnost:

Rašelina a.s.

IČ:

60071214

Adresa:

Text oznámení

Představenstvo obchodní společnosti
Rašelina a.s.
se sídlem Soběslav, Na Pískách 488/II, okres Tábor, IČ 60071214,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, č. vložky 620

svolává

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 12.12.2006 v 10:00 hodin, v sídle společnosti CiMS, a.s., Plánská 5, 301 00 Plzeň

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Schválení jednacího hlasovacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2005 a stavu majetku obsahující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2005 a o stavu jejího majetku
7. Schválení účetní závěrky za rok 2005
8. Rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005 (rozdělení zisku a ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiem)
9. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
10. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
11. Návrh na změnu stanov spočívající v jejich celkové novelizaci, která má za cíl odstranit technické vady dosavadního znění stanov, včetně změn navržených na valné hromadě konané dne 4.5.2006, tj. změn týkajících se předmětu podnikání a správného označení živností v souladu s platnými právními předpisy; dále se navrhuje nově upravit uveřejňování oznámení o konání valné hromady tak, že toto oznámení bude uveřejňováno v deníku Lidové noviny.
12. Oznámení o změně obsazení členy dozorčí rady v důsledku volby zaměstnanců dle článku XXVI. odst. 2 stanov společnosti
13. Závěr