Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

14.10.2009

Místo konání:

Praha 1, Vodičkova

Udaje o společnosti:

Společnost:

Perroni a.s.

IČ:

259 26 519

Adresa:

Opletalova 1284/37

110 00 Praha 1

Text oznámení

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Perroni a.s.

Představenstvo společnosti Perroni a.s.
se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 25926519,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11194,
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat 14. října 2009 od 10,00 hodin
v sídle notářské kanceláře JUDr. Věry Sáblíkové, Praha 1, Vodičkova 709/33

Pořad jednání:
1) Zahájení
2) Volba orgánů valné hromady
3) Objasnění projektu vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Keriani, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 26932628, a informace o změnách v období od rozhodného dne fúze
4) Schválení vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Keriani, a.s.:
a) rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost Keriani, a.s.
b) schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením
c) schválení konečné účetní závěrky
5) Závěr

Prezence akcionářů, příp. jejich zástupců, bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce je povinen předložit při prezenci na valné hromadě akcie společnosti opravňující ho k výkonu práv akcionáře nebo předložení písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení jeho akcií podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro akcionáře uloženy podle zvláštního právního předpisu. Zmocněnci jsou povinni prokázat své oprávnění k zastupování akcionáře před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionáři jsou oprávněni ode dne zveřejnění tohoto oznámení nahlédnout v sídle každé ze zúčastněných společností do projektu fúze, účetních závěrek obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zpráv auditora o jejich ověření, konečných účetních závěrek obou zúčastněných společností a zpráv auditora o jejich ověření, zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejím ověření. Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky (v tisících Kč):
Stálá aktiva: 543 992 Vlastní kapitál: 428 168
Oběžná aktiva: 1 587 Cizí zdroje: 114 720
Ostatní aktiva: 71 Ostatní pasiva: 2 762
Aktiva celkem: 545 650 Pasiva celkem: 545 650

Náklady: 12 714
Výnosy: 26 371
Hospodářský výsledek za účetní období: 13 657

Představenstvo Perroni a.s.