Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

30.09.2009

Místo konání:

Jinolice 81, okres Jičín

Udaje o společnosti:

Společnost:

OPZ PLUS a.s.

IČ:

45274835

Adresa:

Hradební 3

110 00 Praha 1

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
OPZ PLUS a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Hradební 3, IČ 45274835
svolává na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční dne 30.9.2009 v 16,15 hod. v obci Jinolice čp. 81.
Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Potvrzení ve funkci členů představenstva (ing. V. Novotný a paní D. Svobodová) zvolených na VH 2008
3. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
4. Projednání a schválení převydání emise listinných akcií OPZ PLUS a.s. za účelem změny
údajů uváděných na akcii
5. projednání změny stanov:
a) uvedení znění stanov do souladu s platnou právní úpravou obchodního zákoníku
b) podepisování za společnost
c) změna zveřejňování oznámení o svolávání VH v el. deníku na internetové adrese
www.valnehromady.cz a v obchodním věstníku
5. Projednání a schválení odměn statutárních orgánů za období 1.2.2006 -30.8.2009
6. Závěr jednání.
Prezence akcionářů bude probíhat od 15,45 hod. v místě konání valné hromady.
Účastnit se valné hromady je oprávněn každý akcionář, který předloží platné listinné akcie na majitele emitované společností OPZ PLUS a.s., případně písemné prohlášení ve smyslu § 156, odst. 7, obchodního zákoníku. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám. Akcionáři vlastnící více jak 1% akcií z celkového počtu listinných akcií budou vyrozuměni o konání mimořádné valné hromady individuálně
V Praze dne 9.9.2009
Představenstvo a.s.