Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 03.05.2010
- Místo konání:
- Nad Petruskou 1, Praha 2, 120 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ZETA holding a.s.
- IČ:
- 276 11 248
- Adresa:
- Za Zastávkou 3/377, Dolní Měcholupy
- 109 00 Praha
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obchodní společnosti ZETA holding a.s., se sídlem Praha 15, Dolní Měcholupy, Za Zastávkou 3/377, PSČ: 109 00, IČ: 276 11 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11186 (dále jen "Společnost") svolává v souladu s § 184 obchodního zákoníku, mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 3. května 2010 v 15:00 hod. v sídle JUDr. Jindřicha Vítka, advokáta, Nad Petruskou 1, Praha 2, 120 00.
Pořad jednání mimořádné valné hromady:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady, volba orgánů
2) Usnesení o udělení souhlasu s převzetím jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti FACILITY SERVICES s.r.o., se sídlem Kladno, Václava Rabase 854, PSČ: 272 01, IČ: 469 65 891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116242
3) Usnesení o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti FACILITY SERVICES s.r.o., IČ: 46965891 se sídlem Kladno, Václava Rabase 854, PSČ: 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116242 a nástupnické společnosti ZETA holding a.s., IČ: 27611248 se sídlem Praha 15, Dolní Měcholupy, Za Zastávkou 3/377, PSČ: 109 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11186
4) Usnesení o schválení konečné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2009 a zahajovací účetní rozvahy Společnosti sestavené ke dni 1.1.2010
5) Závěr
Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání mimořádné valné hromady 30 minut před jejím zahájením. Zasedání mimořádné valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, a to buď osobně, nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí po dobu jednoho měsíce přede dnem konání této mimořádné valné hromady, která bude rozhodovat o schválení vnitrostátní fúze sloučením, následující dokumenty:
a) Projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti FACILITY SERVICES s.r.o., IČ: 469 65 891 se sídlem Kladno, Václava Rabase 854, PSČ: 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116242 a nástupnické společnosti ZETA holding a.s., IČ: 276 11 248 se sídlem Praha 15, Dolní Měcholupy, Za Zastávkou 3/377, PSČ: 109 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11186 (dále též jen jako „zúčastněné společnosti“).
b) Účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže po tuto dobu trvají, zprávy auditora o jejich ověření se nevyžadují,
c) Konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností sestavené ke dni 31. 12. 2009, zprávy auditora o jejich ověření se nevyžadují,
d) Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ZETA holding a.s., sestavená ke dni 1. 1. 2010.
e) Společná zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny zprávy o vnitrostátní fúzi obou zúčastněných společností se nevyžadují,
f) Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi obou zúčastněných společností se nevyžadují,
g) Posudek znalce pro ocenění jmění se nevyžaduje
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písm. a) až d).
Listiny uvedené pod písmeny a) až d) jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. po dobu 1 měsíce přede dnem konání mimořádné valné hromady.
Na mimořádné valné hromadě budou listiny uvedené výše pod písm. a) až d) akcionářům v souladu se zákonem volně přístupné k nahlédnutí.
Hlavní údaje z konečné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009
(v Kč, Netto)
Aktiva celkem 17 105 014 Pasiva celkem 17 105 014
Dlouhodobý majetek 3 356 817 Hospodářský výsledek běžného roku 5 810 576
Vlastní kapitál 14 184 240 Cizí zdroje 2 920 774
Hospodářský výsledek před zdaněním 7 133 536
V důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením nepodléhají akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota, podoba, druh ani forma. Dosavadním akcionářům nástupnické společnosti se nevyplácí žádný doplatek a nevydávají se žádné nové akcie nástupnické společnosti v důsledku vnitrostátní fúze sloučením. V důsledku vnitrostátní fúze sloučením nedojde ke zvýšení ani snížení základního kapitálu nástupnické společnosti.
Představenstvo společnosti ZETA holding a.s.
