Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 21.05.2010
- Místo konání:
- Karlovy Vary, v sídle společnosti
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Sanatorium Astoria a. s.
- IČ:
- 45357242
- Adresa:
- Vřídelní čp. 92
- 36001 Karlovy Vary
Text oznámení
Představenstvo společnosti
Sanatorium Astoria a.s., IČ: 453 57 242
se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, v oddíle B., vložce 215
svolává
řádnou valnou hromadu
na 21. května 2010 od 11:00 hodin
do sídla společnosti
Sanatorium Astoria a.s., Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ 360 01
Program jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009.
Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 a návrh způsobu a termínu vyplacení dividend, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
5. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Změna stanov společnosti.
8. Určení auditora pro rok 2010.
9. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady.
10. Závěr řádné valné hromady.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 13. 05. 2010.
Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 193 619 Vlastní kapitál 84 103
Oběžná aktiva 14 254 Cizí zdroje 121 988
Časové rozlišení 238 Časové rozlišení 2 020
Aktiva celkem 208 111 Pasiva celkem 208 111
Výsledek hospodaření 11 512
Řádná účetní závěrka za rok 2009 je spolu s výroční zprávou za rok 2009 a s návrhem změny stanov společnosti akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti denně od 21. 04. 2010 od 9:00 do 15:00 hod.
Akcionář má právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
K čl. 7 programu jednání řádné valné hromady:
Změna stanov společnosti se týká:
- úprav, provedených na základě zákona č. 420/2009 Sb., kterým byla provedena novela obchodního zákoníku,
- Čl. VII. Bod 2j) ve znění: „rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, a nahrazuje se zněním: „rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, k provádění povinného auditu,
- Čl. XVI. se vkládá bod 4 ve znění: Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.“ Body 4) a 5) budou body 5) a 6).
Registrace akcionářů bude probíhat v době od 10:30 hod. v sídle společnosti Sanatorium Astoria a. s., Vřídelní čp. 92, Karlovy Vary, v zasedací místnosti v 1. patře.
Akcionář se prokazuje:
- fyzická osoba platným průkazem totožnosti,
- zástupce právnické osoby, není-li statutárním orgánem, je povinen předložit plnou moc vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, a platným výpisem z obchodního rejstříku, a to v originále nebo úředně ověřené fotokopii,
- zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Představenstvo společnosti
