Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 24.06.2010
- Místo konání:
- Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- D.I.SEVEN a.s.
- IČ:
- 63077337
- Adresa:
- Slapská 1/2115
- 100 00 Praha
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti D.I.SEVEN, a.s.
se sídlem Praha 10, Slapská 1/2115, PSČ 100 00, IČ: 630 77 337
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 24.6.2010 od 10.00 hod. v Jaroš-Fojtíková,advokátní kancelář s.r.o.,
na adrese Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00
Pořad jednání:
1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2009
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
6. Schválení plnění poskytnutého členům představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Změna stanov spočívající ve změně způsobu svolávání valné hromady společnosti a zakotvení možnosti účasti a hlasování akcionářů na valné hromadě za podmínek dle § 184 odst. 2 obchodního zákoníku
8. Závěr
V den konání řádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude řádná valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání řádné valné hromady probíhat od 9.30 hod.
Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2009 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
Aktiva k 31. 12. 2009 Pasiva k 31. 12. 2009
dlouhodobý majetek 2 956 vlastní kapitál 36 543 celkové náklady
400 576
oběžná aktiva 87 671 cizí zdroje 54 403 celkové výnosy 416 178
časové rozlišení 319 časové rozlišení - výsledek hospodaření před zdaněním 15 602
aktiva celkem 90 946 pasiva celkem 90 946
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami obsahuje strukturu osob ovládajících společnost D.I. SEVEN, a.s. a osob ovládaných stejnými ovládajícími osobami a dále přehled o vztazích mezi těmito osobami v účetním období roku 2009. Závěrem této zprávy je konstatování, že společnosti D.I. SEVEN, a.s. nevznikla z těchto vztahů v daném účetním období žádná újma.
Řádná účetní závěrka za rok 2009 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí akcionářům společnosti od uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.
Představenstvo společnosti
