Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 28.06.2010
- Místo konání:
- Rybářská 801, Třeboň
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Rybářství Třeboň Hld. a.s.
- IČ:
- 46678191
- Adresa:
- Rybářská 801
- 379 01 Třeboň
Text oznámení
Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.
IČ 466 78 191, se sídlem Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vložce 500
(dále jen „Společnost“)
svolává
mimořádnou valnou hromadu Společnosti
která se bude konat dne 28. 6. 2010 od 13.30 hodin v sídle Společnosti
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání návrhu projektu rozdělení společnosti Rybářství Třeboň a.s., IČ: 608 26 851, se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 379 01, odštěpením sloučením se Společností jako nástupnickou společností (dále jen „Rozdělení“)
3. Seznámení se znaleckou zprávou o Rozdělení a se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne Rozdělení do dne rozhodnutí valné hromady Společnosti o Rozdělení
4. Rozhodnutí (a projednání souvisejících dokumentů) valné hromady Společnosti o schválení Rozdělení, včetně:
souhlasu s převzetím odštěpované části jmění společnosti Rybářství Třeboň a.s.
schválení projektu Rozdělení
schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy Společnosti
5. Závěr
Zahájení, volba orgánů valné hromady
Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 13.00 hod. hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního či jiného příslušného rejstříku ne starším tří měsíců (originálem nebo úředně ověřenou kopií). Akcionáři – fyzické osoby, zástupci akcionářů a osoby jednající jménem akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů jednající na základě plné moci předloží před zahájením valné hromady též písemnou plnou moc (originál nebo úředně ověřenou kopii), z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění a na níž je podpis zmocnitele či osob jednajících jménem zmocnitele úředně ověřen.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří předloží listinné akcie emitované Společností.
Upozornění v souvislosti s Rozdělením
Akcionářům jsou od uveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti k nahlédnutí (i) projekt Rozdělení, (ii) účetní závěrky Společnosti a společnosti Rybářství Třeboň a.s. (dále jen „Zúčastněné společnosti“) za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (iii) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestavené ke dni 31. 12. 2009, (iv) zahajovací rozvahy Zúčastněných společností sestavené k rozhodnému dni Rozdělení, tj. k 1. 1. 2010, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (v) zpráva představenstva Společnosti o Rozdělení, a (vi) posudek znalce pro ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti Rybářství Třeboň a.s., včetně znalecké zprávy o Rozdělení.
Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výtah z výše uvedených písemností. Tyto písemnosti budou současně akcionářům volně přístupné k nahlédnutí na mimořádné valné hromadě.
Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2009 (v tis. Kč):
AKTIVA PASIVA
dlouhodobý majetek 766 763 vlastní kapitál 700 062
oběžná aktiva celkem 43 458 z toho základní kapitál 375 115
z toho krátkodobé pohledávky 31 343 cizí zdroje celkem 110 159
ostatní 0 ostatní 0
CELKEM 810 221 CELKEM 810 221
Údaje o vlivu Rozdělení na akcie dosavadních akcionářů Společnosti
Vzhledem k tomu, že Společnost je jediným akcionářem rozdělované společnosti Rybářství Třeboň a.s., nedojde v souvislosti s Rozdělením (i) k žádné změně akcionářské struktury Společnosti, (ii) k výměně akcií rozdělované společnosti Rybářství Třeboň a.s. za akcie Společnosti jako nástupnické společnosti, ani (iii) ke změně výše základního kapitálu Zúčastněných společností, a Rozdělení tedy nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti.
Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.
