Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

05.10.2010

Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

IČ:

46678191

Adresa:

Rybářská 801

379 01 Třeboň

Text oznámení

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.
IČ 466 78 191, se sídlem Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vložce 500
(dále jen „Společnost“)

svolává
na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti Třeboňská investiční a.s., se sídlem Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01, IČ 281 06 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1840 (dále jen „Hlavní akcionář“)

mimořádnou valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 5. 10. 2010 od 10.00 hodin v sídle Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku
3. Jmenování auditora

K bodu č. 1: Zahájení, volba orgánů valné hromady

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 9.30 hod. hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního či jiného příslušného rejstříku ne starším tří měsíců (originálem nebo úředně ověřenou kopií). Akcionáři – fyzické osoby, zástupci akcionářů a osoby jednající jménem akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů jednající na základě plné moci předloží před zahájením valné hromady též písemnou plnou moc (originál nebo úředně ověřenou kopii), z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění a na níž je podpis zmocnitele či osob jednajících jménem zmocnitele úředně ověřen.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří předloží listinné akcie emitované Společností.

K bodu č. 2: Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku

Hlavní akcionář je k datu podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem 352.749 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč vydaných Společností, tzn. akcií,
 jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a
 s nimiž je spojen 94% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Tuto skutečnost dokládá Hlavní akcionář potvrzením schovatele o úschově cenných papírů ze dne 12. 7. 2010.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku:

Výše protiplnění, které Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu těchto akcií na Hlavního akcionáře, činí 956,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Navrženou výši protiplnění odůvodnil Hlavní akcionář tak, že jde o částku odpovídající hodnotě akcií Společnosti, na kterou akcie ocenil znalec, Ing. Petr Šíma, nar. 26. 3. 1969, bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ 170 00, ve svém posudku č. 403/2010 ze dne 16. 8. 2010 (pořadové číslo 403/2010 deníku znalce).

Znalec dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru: „Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 956,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy.“

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:

Představenstvo Společnosti považuje shora uvedenou výši protiplnění (tedy částku 956,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč) za přiměřenou. Přiměřenost navrhované výše protiplnění představenstvo Společnosti spatřuje zejména v tom, že navrhovaná výše protiplnění (i) není z pohledu zájmů menšinových akcionářů v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici, a současně (ii) odpovídá hodnotě jedné akcie Společnosti, která vyplývá ze znaleckého posudku dokládajícího přiměřenost navrženého protiplnění.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti, k rukám představenstva) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti, k rukám představenstva) (i) zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

K bodu č. 3: Jmenování auditora

Valná hromada Společnosti projedná návrh představenstva na rozhodnutí o výběru auditora k ověření účetní závěrky Společnosti v souladu s článkem 8 odstavec 1 písm. v) stanov Společnosti, kterým má být HAYEK, spol. s r.o., holding, IČ 43875092, Jindřišská 5/901, 110 00 Praha 1.

Informace o zpřístupnění dokumentů:

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne svolání mimořádné valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 15:00 k nahlédnutí:

(i) doklady prokazující určení Hlavního akcionáře,
(ii) zdůvodnění navrhované výše protiplnění,
(iii) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění,
(iv) stanovy Společnosti se zobrazením navrhovaných změn.

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.