Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 25.01.2011
- Místo konání:
- Pavlovova 3059/40, Ostrava-Zábřeh
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Open development a.s.
- IČ:
- 28611047
- Adresa:
- Pavlovova 3059/40
- 70030 Ostrava-Zábřeh
Text oznámení
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
(pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti)
Představenstvo společnosti
Open development a.s.,
se sídlem Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, identifikační číslo: 28611047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, č. vložky 4246
s v o l á v á
tímto v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a ust. § 184 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku
mimořádnou valnou hromadu společnosti
která se koná dne 25.1.2011 v 9:00 hodin, v sídle společnosti na adrese Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, začátek prezence akcionářů je v 9.45 hodin v uvedeném sídle společnosti.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
3) Odvolání členů představenstva společnosti
4) Volba nových členů představenstva společnosti
5) Odvolání členů dozorčí rady
6) Volba nových členů dozorčí rady společnosti
7) Závěr
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Open development a.s. kteří se ke dni 25.1.2011 v 8.45 hodin, tedy v okamžiku začátku prezence, prokáží:
-zatímními listy emitovanými společností, ze kterých bude patrné, že jsou akcionáři společnosti, tedy že upsali akcie při založení společnosti, nebo získali zatímní list převodem z upisovatelů, či jejich právních nástupců,
-předložením originálů listinných akcií na majitele, které budou emitovány po splacení celého emisního kursu akcií v souladu se stanovami společnosti.
Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář - fyzická osoba platným průkazem totožnosti.
Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se prokáže písemnou speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva, či dozorčí rady Open development a.s.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
V Ostravě dne 14.12.2010 Ing. Tomáš Novák v.r.
Místopředseda představenstva
Open development a.s.
