Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 18.03.2011
- Místo konání:
- Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Merit Bau CZ a.s.
- IČ:
- 27259544
- Adresa:
- K Dolíčku 66
- 530 02 Pardubice, Nové Jesenčany
Text oznámení
oznámení o svolání řádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
Merit Bau CZ a.s.
se sídlem Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02, IČ: 272 59 544,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 18.března 2011 v 9,30 hodin
na adrese Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02 (sídlo společnosti).
Program jednání :
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za hospodářský rok od 1.5.2009 do 30.4.2010
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo ztráty
5. Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku popř. úhradě ztráty za hospodářský rok od 1.5.2009 do 30.4.2010
6. Určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv dle zákona o účetnictví a obchodního zákoníku
7. Schválení změny stanov
- Změna počtu akcií a jmenovité hodnoty akcií
8. Závěr
Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností a znějící na majitele, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která bude přiložena k prezenční listině, nebo akcionáři, kteří prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu. Návrh změny stanov a účetní závěrka roku 2010 jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a svůj náklad a nebezpečí na jimi určenou adresu.
Představenstvo společnosti
Merit Bau CZ a.s.
