Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

03.06.2011

Místo konání:

Praha 5

Udaje o společnosti:

Společnost:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČ:

60193689

Adresa:

Křížová 472/47

150 39 Praha 5

Text oznámení

Představenstvo společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382,
se sídlem Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ: 60193689 svolává
řádnou valnou hromadu
akcionářů, která se bude konat dne 3. června 2011 v 9.30 hodin v zasedací místnosti v sídle
společnosti.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
účetní závěrce za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro rok 2012
8. Schválení změny mandátních smluv na Smlouvy o výkonu funkce včetně způsobu
odměňování členů orgánů společnosti
9. Závěr valné hromady
Prezentace akcionářů začíná v 9.00 hod. v místě konání valné hromady.
Akcionáři se při prezentaci prokazují listinnými akciemi nebo dokladem o jejich úschově.
Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni 29. září 2009
zapsáni v registru emitenta vedeném SCP a jsou v prodlení s výměnou za listinné akcie. Ti
předloží platný průkaz totožnosti, zástupci navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Zástupci akcionářů – právnických osob odevzdají úředně ověřený výpis
z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Není-li přítomen
statutární zástupce, odevzdá zástupce akcionáře plnou moc s úředně ověřenými podpisy
oprávněných představitelů právnické osoby. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro
zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč)
aktiva celkem 54 070 pasiva celkem 54 070
dlouhodobý majetek 29 602 vlastní kapitál 49 926
oběžná aktiva 24 309 cizí zdroje 4 138
časové rozlišení 159 časové rozlišení 6
hospodářský výsledek 1 230
Výroční zpráva, zpráva o propojených osobách a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře
k nahlédnutí od 3. 5. 2011 v sídle společnosti v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod.
Představenstvo společnosti VIS, a.s.