Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 08.07.2011
- Místo konání:
- Praha 1 - Národní 21
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- INDA a.s.
- IČ:
- 25747061
- Adresa:
- V Bezpečí 1368/9
- 130 00 Praha 3 - Žižkov
Text oznámení
Představenstvo společnosti
INDA a.s.
se sídlem Praha 3 - Žižkov, V Bezpečí 1368/9, PSČ 130 00, IČ: 25747061
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 16470
(dále jako „společnost“)
tímto oznamuje akcionářům této společnosti
konání řádné valné hromady této společnosti dne 8.7.2011 v 11.00 hodin
v kanceláři notářky JUDr. Heleny Čapkové, Praha 1, Národní 21
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti a o ekonomických výsledcích společnosti za rok 2010, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu rozdělení zisku za rok 2010
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010
6. Změna stanov společnosti
7. Rozhodnutí o návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2010
8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
9. Závěr
Prezence akcionářů bude probíhat půl hodiny před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží platný průkaz totožnosti nebo obdobný dokument nepochybně prokazující jejich totožnost a rodné číslo. Akcionář se může nechat zastoupit na valné hromadě zmocněncem. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcova oprávnění, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby – akcionáře – jednat, ne starší než šest měsíců. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.
Akcionáři nebo jejich zmocněnci jsou povinni při prezenci na valné hromadě doložit, že jsou vlastníky akcií, případně zástupci takového vlastníka akcií, s oprávněním hlasovat na valné hromadě. Práva spojená s listinnou akcií na majitele je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba, která ji předloží.
Charakteristika podstaty navrhovaných změn ve stanovách společnosti :
čl. 9 odst. 9.4 stanov – mění se způsob svolávání valné hromady tak, aby odpovídal současným podmínkám a aby byl co nejhospodárnější.
čl. 13 odst. 1 stanov – dosavadní text „představenstvo společnosti má jednoho člena“ se nahrazuje textem „ představenstvo společnosti má tři členy“.
Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady. Akcionáři mohou nahlížet do podkladů k projednání na valné hromadě včetně účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na změnu stanov společnosti v sídle společnosti každý týden ve středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. Společnost je povinna vydat každému akcionáři, který o to požádá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto listin.
V Praze dne 31.5.2011
představenstvo společnosti
INDA a.s.
