Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

30.08.2011

Místo konání:

v sídle společnosti v Radošovicích č.p. 83, 386 46 Strakonice

Udaje o společnosti:

Společnost:

Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

IČ:

46678379

Adresa:

Radošovice č.p. 83

386 46 Strakonice

Text oznámení

Představenstvo společnosti
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.
IČO: 466 78 379, se sídlem: Radošovice č.p.83, PSČ: 386 46
zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 510
(dále jako „společnost“)
tímto oznamuje akcionářům této společnosti
konání mimořádné valné hromady této společnosti dne 30.8.2011 v 9.00 hodin
v sídle společnosti v Radošovicích č.p. 83, PSČ: 386 46
v zasedací místnosti v administrativní budově společnosti

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
3. Projednání a rozhodnutí záležitostí v působnosti řádné valné hromady, která měla být konána do 30.6.2008, a to:
- zprávy představenstva společnosti o stavu majetku, o podnikatelské činnosti a ekonomických výsledcích společnosti za rok 2007, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obch.zák., včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, návrhu na rozdělení zisku,
- zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007,
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2007,
- rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.

Hlavní údaje konečné účetní závěrky společnosti k 31.12.2007 (v tis. Kč):
AKTIVA PASIVA
Celkem 592 246 Celkem 592 246
Dlouhodobý majetek 262 422 Vlastní kapitál 271 634
Oběžná aktiva 328 683 Cizí zdroje 318 890
Časové rozlišení 1 141 Časové rozlišení 1 722
Výnosy celkem 776 554 Náklady celkem 766 321
HV před zdaněním 11 693 HV po zdanění 10 233

4. Projednání a rozhodnutí záležitostí v působnosti řádné valné hromady, která měla být konána do 30.6.2009, a to:
- zprávy představenstva společnosti o stavu majetku, o podnikatelské činnosti a ekonomických výsledcích společnosti za rok 2008, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obch. zák., včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, návrh na rozdělení zisku,
- zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2008,
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2008,
- rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.

Hlavní údaje konečné účetní závěrky společnosti k 31.12.2008 (v tis. Kč):
AKTIVA PASIVA
Celkem 669 390 Celkem 669 390
Dlouhodobý majetek 256 940 Vlastní kapitál 276 458
Oběžná aktiva 411 723 Cizí zdroje 391 298
Časové rozlišení 727 Časové rozlišení 1 634
Výnosy celkem 836 840 Náklady celkem 829 632
HV před zdaněním 5 160 HV po zdanění 7 208

5. Projednání a rozhodnutí záležitostí v působnosti řádné valné hromady, která měla být konána do 30.6.2010, a to:
- zprávy představenstva společnosti o stavu majetku, o podnikatelské činnosti a ekonomických výsledcích společnosti za rok 2009, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obch. zák., včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, návrh na rozdělení zisku,
- zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009,
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2009,
- rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.

Hlavní údaje konečné účetní závěrky společnosti k 31.12.2009 (v tis. Kč):
AKTIVA PASIVA
Celkem 648 873 Celkem 648 873
Dlouhodobý majetek 242 447 Vlastní kapitál 278 975
Oběžná aktiva 405 558 Cizí zdroje 368 164
Časové rozlišení 868 Časové rozlišení 1 734
Výnosy celkem 806 512 Náklady celkem 801 601
HV před zdaněním 7 366 HV po zdanění 4 911

6. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat půl hodiny před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží platný průkaz totožnosti nebo obdobný dokument nepochybně prokazující jejich totožnost a rodné číslo. Akcionář se může nechat zastoupit na valné hromadě zmocněncem. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcova oprávnění, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby – akcionáře – jednat, ne starší než šest měsíců. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.
Akcionáři nebo jejich zmocněnci jsou povinni při prezenci na valné hromadě doložit, že jsou vlastníky akcií, případně zástupci takového vlastníka akcií, s oprávněním hlasovat na valné hromadě. Práva spojená s listinnou akcií na majitele je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba, která ji předloží.
Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva: Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě, tj. na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jeden hlas a na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč tisíc hlasů.

Řádné účetní závěrky jsou pro akcionáře k nahlédnutí vždy ve středu od 27.7.2011 od 8:00 do 12:00 hodin v sídle společnosti.

V Radošovicích dne 19.7.2011

Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.