Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 25.08.2011
- Místo konání:
- kancelář JUDr. Petra Hochmana, notáře v Praze, na adrese Na Příkopě 8, Praha 1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Eleanora, a.s.
- IČ:
- 29047072
- Adresa:
- Na Příkopě 583/15
- 11000 Praha 1
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obchodní společnosti
Eleanora, a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00
IČ: 290 47 072
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16022
(dále jen „společnost“)
svolává tímto na základě žádosti akcionáře PENTA INVESTMENTS LIMITED ve smyslu § 181 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)
mimořádnou VALNOU HROMADU společnosti,
která se bude konat dne 25. 8. 2011 od 10.00 hodin, v kanceláři JUDr. Petra Hochmana, notáře v Praze, na adrese Na Příkopě 8, Praha 1
Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady - volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
3. Projednání a schválení vnitrostátní fúze splynutím společností Eleanora a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 290 47 072, AB Facility a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 101 00, IČ: 267 40 168, TOMPEX a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 101 00, IČ: 284 04 629, Nový úklid, a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 278 82 390 a Energ, spol. s r.o. se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 89a, PSČ 639 00, IČ: 255 66 695, tj.:
- rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost;
- schválení projektu fúze;
- schválení konečné účetní závěrky společnosti
4. Závěr
Akcionáři společnosti se tímto upozorňují, že jim v souladu s ustanovením § 119 zákona o přeměnách příslušejí tato práva:
V sídle společnosti jsou od 30. června 2011 (tj. alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení vnitrostátní fúze) každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod. k nahlédnutí pro akcionáře:
a) projekt fúze splynutím,
b) účetní závěrky všech společností zúčastněných na fúze za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
c) konečné účetní závěrky všech společností zúčastněných na fúzi, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření; a
d) posudek znalce pro ocenění jmění;
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písmeny a) až d).
Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti sestavené jako řádné v souvislosti s fúzí splynutím:
Aktiva celkem 1 853 tis. Kč
Oběžná 1 853 tis. Kč
Stálá 0 tis. Kč
Ostatní aktiva 0 tis. Kč
Pasiva celkem 1 853 tis. Kč
Vlastní kapitál 1 838 tis. Kč
Cizí zdroje 15 tis. Kč
Ostatní pasíva 0 tis. Kč
Hospodářský výsledek - 162 tis. Kč
V Praze dne 11. 7. 2011
představenstvo společnosti Eleanora a.s.
