Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 13.10.2011
- Místo konání:
- Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- MY DVA group a.s.
- IČ:
- 29030684
- Adresa:
- Osadní 1053/28
- 17000 Praha 7, Holešovice
Text oznámení
Oznámení
o konání řádné valné hromady společnosti MY DVA group a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Osadní 1053/28, PSČ 170 00, IČO: 29030684
Představenstvo společnosti MY DVA group a.s., IČO: 29030684, se sídlem Praha 7, Holešovice, Osadní 1053/28, PSČ 170 00, (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje, že se dne 13.10.2011 od 13.00 hod. koná řádná valná hromada Společnosti na adrese Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, 2. patro (Žižlavský a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.).
Pořad jednání valné hromady Společnosti:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu
a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok
2010, komentář k řádné účetní závěrce za rok 2010, návrh na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2010, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní
závěrce Společnosti za rok 2010, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu
na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2010
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2010
6. Odvolání jednoho člena dozorčí rady a jmenování nového člena dozorčí rady
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro následující účetní období
8. Závěr
Prezentace akcionářů bude probíhat od 12:45 v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla určena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
K účasti na valné hromadě je oprávněn každý akcionář společnosti MY DVA group a.s., který se prokáže platnými listinnými akciemi, nebo který předloží potvrzení o bankovní či notářské úschově ke dni konání valné hromady, na které musí být uvedeny počty a čísla akcií.
Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou připraveny pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 10 do 16 hodin.
V Praze 31. srpna 2011
Představenstvo společnosti MY DVA group a.s.
Pavel Pszczólka, předseda představenstva
Miroslav Pszczólka, člen představenstva
Ing. Petr Hamáček, člen představenstva
