Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

01.12.2011

Místo konání:

Praha 1- Na příkopě 12

Udaje o společnosti:

Společnost:

OYSTER Invest a.s.

IČ:

25792369

Adresa:

Kutnohorská 181

10900 Praha 10

Text oznámení

Představenstvo společnosti OYSTER Invest a.s., se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 181, IČ: 25792369, (dále „společnost“) tímto oznamuje, že se dne 1. prosince 2011 od 11:00 hod. koná v kanceláři notářky JUDr. Daniely Jarošové, na adrese Na Příkopě 12, Praha 1 (pasáž Černá růže), mimořádná valná hromada společnosti.

Pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
5. Závěr

podstata navrhovaných změn stanov:
§3 nově zní takto: Sídlem společnosti je Praha.
v §19 odst. 1 se nově stanoví, že oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje namísto ve 2 celostátně distribuovaných denících pouze v 1 celostátně distribuovaném deníku
v §25 se mění funkční období členů představenstva ze 3 na 5 let
v §33 se mění funkční období členů dozorčí rady ze 3 na 5 let
další dílčí úpravy stanov- uvedení do souladu s aktuálním zněním obchodního zákoníku

Návrh úplného znění stanov společnosti je připraven pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 10,00 do 16,00. Akcionář má též právo požádat o zaslání kopie návrhu stanov společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

představenstvo společnosti OYSTER Invest a.s.