Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 16.02.2012
- Místo konání:
- Karlovy Vary - sídlo společnosti
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Sanatorium Astoria a. s.
- IČ:
- 45357242
- Adresa:
- Vřídelní čp. 92
- 36001 Karlovy Vary
Text oznámení
Představenstvo společnosti
Sanatorium Astoria a. s., IČ: 453 57 242
se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, v oddíle B., vložce 215
svolává
řádnou valnou hromadu
na 16. února 2012 od 11:00 hodin
do sídla společnosti
Sanatorium Astoria a. s., Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ 360 01
Program jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011.
Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2011 a návrh způsobu a termínu vyplacení dividend, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
5. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
7. Určení auditora pro rok 2012.
8. Volba 3 členů představenstva.
9. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady.
10. Závěr řádné valné hromady.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 09. 02. 2012.
Řádná účetní závěrka za rok 2011 je spolu s výroční zprávou za rok 2011 k nahlédnutí v sídle společnosti denně od 16. 01. 2012 od 9:00 do 15:00 hod.
Registrace akcionářů bude probíhat v době od 10:30 hod. v sídle společnosti Sanatorium Astoria a. s., Vřídelní čp. 92, Karlovy Vary, v zasedací místnosti v 1. patře.
Akcionář se prokazuje:
- fyzická osoba platným průkazem totožnosti,
- zástupce právnické osoby, není-li statutárním orgánem, je povinen předložit plnou moc vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, a platným výpisem z obchodního rejstříku, a to v originále nebo úředně ověřené fotokopii,
- zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Představenstvo společnosti
