Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 27.04.2012
- Místo konání:
- Praha 3, Roháčova 188/37
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Q PRO 7 a.s.
- IČ:
- 24781258
- Adresa:
- Roháčova 188/37
- 130 00 Praha 3
Text oznámení
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti Q PRO 7 a.s. svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
Q PRO 7 a.s.
se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ: 247 81 258, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16757 (dále jen „Q PRO 7“ nebo „společnost“),
která se bude konat dne 27. dubna 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti Q PRO 7 a.s., na adrese jejího sídla - Praha 3, Roháčova 188/37, s následujícím pořadem jednání
1. Zahájení, organizační záležitosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání odstoupení členů představenstva
4. Volba nových členů představenstva
5. Změna stanov společnosti
6. Schválení rozhodnutí o převodu obchodního podílu ve společnosti ALTOR DESIGN s.r.o.
4. Závěr
Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá ve změně způsobu jednání a podepisování za společnost, které je upraveno v čl. 23 a 24 stanov společnosti. Dosavadní úprava jednání a podepisování za společnost předsedou představenstva a místopředsedou představenstva společně se navrhuje změnit tak, aby předseda představenstva jednal a podepisoval se za společnost samostatně, místopředseda představenstva potom společně s dalším členem představenstva.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady po předložení jím držených akcií nebo originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o jejich úschově nebo uložení dle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, která vymezuje rozsah zástupcova oprávnění účasti na valné hromadě. Akcionář nebo zmocněný zástupce se dále prokazují předloženým průkazem totožnosti; je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.
Akcionářům společnosti jsou v sídle společnosti od 28. března 2012 v pracovních dnech od 8 do 16 hod. k nahlédnutí všechny dokumenty, které budou na mimořádné valné hromadě projednávány, včetně návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
V Praze dne 20.03.2012
Představenstvo
Q PRO 7 a.s.
