Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 28.05.2012
- Místo konání:
- Praha 1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ADD CZ, a.s.
- IČ:
- 28976720
- Adresa:
- Těšnov 1163/5
- 110 00 Praha 1
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ADD CZ, a.s., IČ: 28976720, se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15643 (dále jen „společnost“)
Představenstvo společnosti ADD CZ, a.s. svolává
řádnou valnou hromadu společnosti ADD CZ, a.s., která se bude konat dne 28.5. 2012 od 14.00 hodin v sídle společnosti ADD CZ, a.s., tj. na adrese Praha 1, Nové Město, Těšnov 1163/5, PSČ: 110 00.
Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2011.
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za r. 2011.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Pověření představenstva společnosti, aby hlasovalo na valné hromadě společnosti TRANSTECH CZ, a.s. o prodeji jejího podniku, příp. její likvidaci.
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
10. Různé.
Veškeré podklady pro rozhodnutí valné hromady ve smyslu jednotlivých bodů pořadu jednání, včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti ADD CZ, a.s. v pracovní dny od 9 do 16 hodin.
________________________________
Ľubomír Focko, předseda představenstva
společnosti ADD CZ, a.s.
