Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

06.06.2012

Místo konání:

notářská kancelář Mgr.Jany Večerníkové, Kafkova 605/16, Praha 6-Dejvice

Udaje o společnosti:

Společnost:

Filius&investments SE

IČ:

29261082

Adresa:

K dolům 200/13

143 00 Praha

Text oznámení

Oznámení o konání Mimořádné valné hromady společnosti Filius&investments SE

Představenstvo obchodní společnosti Filius&investments SE, se sídlem Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, IČ 29261082, zaps.v oddíle H, vložce 369, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 6.6.2012 ve 14.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Jany Večerníkové, na adrese Kafkova 605/16, Praha 6-Dejvice.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:
1. seznámení akcionářů s programem valné hromady,
2. zahájení a volba orgánů valné hromady,
3. seznámení akcionářů s návrhem představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií (včetně předložení zprávy představenstva ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obch. zák.) následujícím způsobem:
a) zvýšení základního kapitálu společnosti ze základního kapitálu ve výši 18.342.800,-Kč o 6,500.000,-Kč na 24,842.800,-Kč:
- z důvodu zvýšení důvěryhodnosti a kredibility společnosti u zahraničních obchodních partnerů, nutné pro možnost zúčastnit se investičně zajímavých výběrových řízení
- zvýšení základního kapitálu bude provedeno:
nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí: pozemků parc.č. 1400/47, 1400/48, 1400/49, 1400/50, v k.ú. Dobříš, zaps. na LV 4696 u K.ú. pro Středočeský kraj, K.p. Příbram s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2624 28/2012 ze dne 5.2.2012 znalce Ing. Tomáše Moláčka, Kamýcká 685/87, Praha 6, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19.12.2011, č.j. 2Nc 6042/2011-7, a činí 6,500.000,-Kč (slovy: šest milionů pětset tisíc korun českých)
4. Projednání návrhu na zvýšení základního kapitálu s tím, že budou vydány nové akcie, a to:
a) 1 ks kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč a 6 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč
b) akcie společnosti budou nabídnuty k upsání bez využití přednostního práva předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.7.1938, bytem Praha 4, Nesvadbova 555/18
c) návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci odeslán do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 30 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření
d) emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě
e) s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními, veřejný úpis akcií se nepřipouští.
5. Hlasování