Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

13.06.2012

Místo konání:

Velešín, Kaplická 125

Udaje o společnosti:

Společnost:

Kostečka Invest a.s.

IČ:

25156284

Adresa:

Borského 1011/1

152 00 Praha 5

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
Kostečka Invest a.s.
Se sídlem v Praze 5, Borského 1011/1, PSČ 152 00, IČO 25156284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 10315

Svolává ve smyslu stanov a obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat ve Velešíně, Kaplická 125, v zasedací místnosti dne 13.6. 2012 od 15.00 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů, zjištění usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Návrh na poskytnutí zajištění pro společnost Kostečka Group spol. s r.o.
5. Výroční zpráva za rok 2011
6. Zpráva dozorčí rady vč. jejího stanoviska k řádné účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
7. Zpráva auditora
8. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011
9. Schválení výroční zprávy za rok 2011, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – změna ve způsobu zveřejnění oznámení o konání valné hromady
12. Schválení auditora pro rok 2012 – Ing. Marie Bočková
13. Program rozvoje společnosti 2012-2013
14. Závěr

Prezentace akcionářů začíná v místě konání valné hromady ve 14:30.

Představenstvo společnosti
Kostečka Invest a.s.