Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 13.06.2012
- Místo konání:
- Holešov - sídlo společnosti
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- MGM a.s.
- IČ:
- 46900063
- Adresa:
- Tovární 1200
- 769 26 Holešov
Text oznámení
Představenstvo akciové společnosti MGM a.s.
se sídlem v Holešově, Tovární 1200, IČ 46900063,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 13. června 2012 v 9.00 hodin v zasedací místnosti MGM a.s. v Holešově, s tímto programem jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a stavu jejího majetku,
projednání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2011
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za
rok 2011 včetně výroku auditora
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za
rok 2011
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
6. Určení auditora
7. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2012
8. Závěr
Prezence bude probíhat od 8.30 do 9.00 hod. Akcionáři své právo účasti na valné hromadě prokáží při prezenci platným dokladem totožnosti a akciemi společnosti v listinné podobě nebo předloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydá, čísla listinných akcií a den vystavení. Zástupci právnických osob předloží platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku a v případě, že se nejedná o statutární orgán, rovněž písemnou plnou moc k zastupování akcionáře úředně ověřenou. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nesou akcionáři.
Účetní závěrka společnosti za rok 2011, výrok auditora a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí u ekonomky společnosti v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.
Hlavní výsledky účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):
AKTIVA 43.974 PASIVA 43.974
Stálá aktiva 12.957 Vlastní kapitál 38.488
Oběžná aktiva 31.017 Cizí zdroje 5.105
Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 381
Hospodářský výsledek: +1.705
Představenstvo MGM a.s. Holešov
