Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 12.06.2012
- Místo konání:
- Praha 1, Olivova 948/6
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- DEBITUM dluhová agentura a.s.
- IČ:
- 247 74 499
- Adresa:
- Olivova 948/6
- 110 00 Praha 1
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti DEBITUM dluhová agentura a.s.
V souladu s článkem 10.6 stanov společnosti DEBITUM dluhová agentura a.s., IČO 247 74 499, se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Olivova 948/6, PSČ 110 00, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16699, (dále též jen „DEBITUM dluhová agentura a.s.“ nebo „Společnost“) oznamuje představenstvo Společnosti konání řádné valné hromady společnosti DEBITUM dluhová agentura a. s.
Řádná valná hromada Společnosti se koná dne 12. června 2012 od 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Olivova 948/6, PSČ 110 00 (dále jen „Valná hromada“).
Pořad jednání Valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů Valné hromady;
2. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2011 a o stavu majetku Společnosti a to včetně představenstvem navrhovaného způsobu řešení podkapitalizace Společnosti ve smyslu ustanovení § 193 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění;
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti v roce 2011 a vyjádření dozorčí rady Společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 dozorčí radou Společnosti a k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2011;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2011;
5. Určení auditora Společnosti k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2012; a
6. Ukončení Valné hromady.
Akcionář se účastní Valné hromady přímo, a to buď osobně, nebo svým statutárním orgánem, který je oprávněn jednat jeho jménem, jde – li o právnickou osobu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Písemná plná moc se připojí k listině přítomných. Plná moc pro zastupování na Valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na jednu či více valných hromad Společnosti v určitém období.
Registrace akcionářů bude probíhat v době od 13:30 do 14:00 v den a v místě konání Valné hromady.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):
Aktiva celkem: 6.296 Pasiva celkem: 6.296
Dlouhodobý hmotný majetek: 1.995 Základní kapitál: 5.000
Krátkodobé pohledávky: 1.606 Výsledek hospodaření běžného účetního období: -13.346
Krátkodobý finanční majetek: 2.609 Krátkodobé závazky: 13.766
Účetní závěrka Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9,00 hodin do 17,00 hodin počínaje třicátým (30.) dnem před konáním Valné hromady.
Představenstvo DEBITUM dluhová agentura a.s.
