Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

18.06.2012

Místo konání:

Praha 2, Londýnská 55

Udaje o společnosti:

Společnost:

SECAR BOHEMIA, a.s.

IČ:

471 15 467

Adresa:

Štěpánská 650/23

110 00 Praha 1, Mové Město

Text oznámení

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti
SECAR BOHEMIA, a.s.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 650/23, PSČ 110 00
IČO:471 15 467,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1753

svolává na den 18. června 2012 od 15 hodin do místa konání na adrese Londýnská 55, Praha 2, řádnou valnou hromadu společnosti.

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
3. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady.
5. Návrh představenstva na určení auditora EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 257 33 834.
6. Různé.
7. Ukončení valné hromady.

Prezence:
Prezence akcionářů je od 14:45 hodin v místě konání valné hromady.

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky a návrhu změny stanov prokáže akciemi a občanským průkazem, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.
Upozornění: Údaje podléhají závěrečné korektuře.

Představenstvo
SECAR BOHEMIA, a.s.