Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 18.06.2012
- Místo konání:
- Praha 2, Londýnská 55
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- SHERLOG BioCom, a.s.
- IČ:
- 241 35 909
- Adresa:
- Londýnská 674/55
- 120 00 Praha 2, Vinohrady
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti
SHERLOG BioCom, a.s.
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 608/52, PSČ 120 00,
IČO:241 35 909,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17324
svolává na den 18. června 2012 od 11 hodin do místa konání na adrese notářské kanceláře JUDr. Skružné, Londýnská 55, Praha 2, řádnou valnou hromadu společnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
3. Informace o zaplacení základního jmění v plné výši.
4. Změna stanov společnosti: - změna názvu společnosti (Článek 1, a 4), - změna počtu členů představenstva ze 3 na 5 (Článek 13)
5. Převolba členů dozorčí rady.
6. Schválení úvěrového rámce o poskytnutí půjčky společnosti členem dozorčí rady dle § 196a obchodního zákoníku.
7. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
8. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady.
9. Informace o výměně prozatímních listů akcií za nové akcie.
10. Různé.
11. Ukončení valné hromady.
Prezence:
Prezence akcionářů je od 10:45 hodin v místě konání valné hromady.
Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.
Účetní závěrka je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky prokáže akciemi a občanským průkazem, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.
Upozornění: Údaje podléhají závěrečné korektuře
Představenstvo
SHERLOG BioCom, a.s.
