Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 26.06.2012
- Místo konání:
- Sídlo sp. DEMONTA Trade SE, Železná 16/492, Brno, 619 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s.
- IČ:
- 46356428
- Adresa:
- Dukelská 1430
- 29301 Mladá Boleslav
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Dukelská 1430, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46356428, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd.B, vložka 2005, svolává na den 26.6. 2012 mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v 11:00 hod. v sídle společnosti DEMONTA Trade SE (IČ: 63494671) na adrese Železná 16/492, Brno, PSČ: 619 00, s následujícím pořadem jednání:
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
4. Závěr.
Ad 3)
Náležitosti dle § 212 ObchZ:
a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění povinnosti dle ust. § 161b odst. 4 ObchZ, neboť z údajů řádné účetní závěrky za rok 2011 vyplynulo, že součet výše základního kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) ObchZ přesahuje hodnotu vlastního kapitálu. Společnost nabyla vlastní akcie vstupem do všech práv osoby, která je vlastnila (§161b odst. 1 písm. b) na základě fúze sloučením. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na vytvoření kapitálového fondu.
b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 6.700.000,- Kč,
c) snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií společnosti dle ust. § 213 odst. 1 a 2 ObchZ.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení nebo v případě, že o rozhodnutí řádné valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.
V Mladé Boleslavi 4. 5. 2012
Představenstvo obchodní společnosti
SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s.
