Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 29.08.2012
- Místo konání:
- Sokolovská 49/5,Praha 8,PSČ 186 00
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- OPTILINE,a.s.
- IČ:
- 26270412
- Adresa:
- Horova 2131/68
- 61600 Brno
Text oznámení
Oznámení
o konání valné hromady
Představenstvo společnosti OPTILINE a.s., se sídlem Brno, Horova 2131/68, IČ 262 70 412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8157 (dále jako „Společnost“), tímto ve smyslu § 184a obchodního zákoníku svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.
Místo konání valné hromady: kancelář notářky JUDr. Ivany Kondrové, na adrese Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00,
Datum a hodina konání valné hromady: 29. srpen 2012, ve 14.00 hod.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
6. Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky za další účetní období
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti
10. Rozhodnutí o volbě členů představenstva společnosti
11. Závěr
K bodu 7 pořadu jednání:
Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení objemu závazků vůči společnostem na straně akcionářů, tvorba zdrojů financování nedokončené investice do telekomunikačního systému; eliminace záporné hodnoty základního kapitálu zjištěná závěrkou za rok 2011 k 30. 06. 2012;
Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 320,000.000,- Kč (tři sta dvacet milionů korun českých), tj. z částky 32,000.000,- Kč (třicet dva miliónů korun českých) na částku 352,000.000,- Kč (tri sta padesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 320 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem bez emisního ážia. Emisní kurs každé jedné upisované akcie bude shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 1,000.000,-- Kč. Akcie nebudou kótované. S upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude možno upsat 1 nově vydávanou akcií.
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude možno upsat 10 nově vydávaných akcií.
V prvním kole mohou upisovat akcie v rámci svého přednostního práva dosavadní akcionáři. Představenstvo nejpozději do 21 dnů po dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady dosavadním akcionářům Společnosti informaci o přednostním právu.
Lhůta 30 (třicet) dnů k přednostnímu úpisu začne běžet 5. (pátým) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní.
Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, je ve druhém kole oprávněn upsat předem určený zájemce, kterým je East Heritage Holding se sídlem Two grand Tower,625 Nathan Road,Mongkok, Hong Kong IČ:985965. Lhůta k úpisu třicet (30) dnů začne tomuto zájemci běžet 5. (pátým) dnem po doručení oznámení představenstva o upisování akcií ve druhém kole a návrhu smlouvy o upsání akcií.
Při upisování akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Předem určený zájemce splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Předem určený zájemce, společnost East Heritage Holding je věřitelem pohledávek za Společností v celkové jmenovité hodnotě 343.210.264,-Kč. Jedná se, tj. započíst lze následující pohledávky:
Dohoda o splacení dluhu s půjček ze dne 24.3.2011.v hodnotě 278.806.064,-Kč,a úrok s prodlení k 30.6.2012 ve hodnotě 64.404.264,-Kč. Započítá se částka 320.000.000,-Kč.
Důvodem návrhu na souhlas se započtením je výše pohledávky věřitele za Společností vykazována v účetnictví, která ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření Společnosti a její hodnocení při posouzení platební schopnosti.
K bodu 8 pořadu jednání:
Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti takto:
I. Dosavadní znění Článku 2 odst. 2 stanov se mění a nově zní takto:
Sídlo společnosti je: Praha.
II. Dosavadní znění Článku 6 se doplňuje o bod 3 který zní takto:
Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
III. Dosavadní znění Článku 12, bod 4. se mění a nově zní takto:
4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (jeden) hlas.
Prezence akcionářů začne v místě konání valné hromady od 13.45 hodin. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokazují platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starším než tři měsíce.
K bodu 5 pořadu jednání:
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2011 je k nahlédnutí pro akcionáře ve společnosti OPTILINE a.s., se sídlem Brno, Horova 2131/68, každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin.
V Brně dne 18. června 2012
Představenstvo OPTILINE a.s.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):
Aktiva: 330544 Cizí zdroje: 333457
Dlouhodobý majetek: 330504 Provozní výsledek hospodaření: -239
Oběžná aktiva: 40 Finanční výsledek hospodaření: 294
Pasiva: 330544 Výsledek hospodaření za rok 2011: 55
Vlastní kapitál: -2913
