Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

10.09.2012

Místo konání:

Praha 6, sídlo společnosti

Udaje o společnosti:

Společnost:

HOTEL PRAHA a.s.

IČ:

63080893

Adresa:

Sušická 20

160 00 Praha 6

Text oznámení

Představenstvo společnosti
HOTEL PRAHA a.s.,
se sídlem Sušická 20, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 630 80 893, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3351 ("Společnost"),
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 10. září 2012 od 14:00 hod. na adrese sídla Společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku, zpráva o účetní závěrce za účetní období od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2011 a návrh na úhradu ztráty
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za účetní
období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, zpráva dozorčí rady k návrhu
představenstva na úhradu ztráty a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami
5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 včetně
návrhu na úhradu ztráty
6. Závěr
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:30 hod. v místě konání valné hromady. Práva
spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo akcie předloží nebo ten, kdo
prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu akcií podle zvláštního
právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.
Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti.
Akcionář – právnická osoba – se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem
z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku či obdobného registru.
Akcionář – fyzická osoba – vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář –
právnická osoba – vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo
v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře
na valné hromadě, přičemž z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na
konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období a podpis
zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře při účasti na valné
hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Fyzická osoba
jednající jménem nebo za akcionáře – právnickou osobu – se dále prokáže platným průkazem
totožnosti.
Vybrané údaje z účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (v tis. Kč):
Dlouhodobý majetek – 633.975 Vlastní kapitál – 436.301
Oběžná aktiva – 12.956 Cizí zdroje – 209.796
Ostatní aktiva – 855 Ostatní pasiva – 1.689
Celkem aktiva – 647.786 Celkem pasiva – 647.786
Náklady celkem – 105.852 Výnosy celkem – 72.875
Společnost vykázala za rok 2011 hospodářský výsledek ztrátu 31.644 Kč.
Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2011:
Ovládaná osoba:
Společnost HOTEL PRAHA a.s., se sídlem Sušická 20, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 630 80 893,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3351.
Ovládající osoba:
Yucom – Libero Finanz – und Handels AG, se sídlem Liechtenstein, Mauren, Am Bühel 1,
PSČ: 9493, číslo registrace: FL-0001.067.677- 4.
Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smlouvy
a k 31. 12. 2011 eviduje ovládaná osoba vůči ovládající osobě pohledávky ve výši 112 668,71 Kč
z titulu hotelových služeb.
Propojená osoba:
Falkon Capital a.s., se sídlem Betlémské náměstí 6/351, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 63999617.
Se společností Falkon Capital a.s. je uzavřeno několik úvěrových smluv z období od roku
2006 do roku 2008, jejichž celkový zůstatek činí 52 658 598 Kč.
Dále byly mezi ovládanou a propojenou osobou uskutečněny běžné obchodní transakce
v nevýznamném rozsahu (hotelové služby v objemu cca 322 tis. Kč) a za běžných obchodních
podmínek.
Upozornění na práva akcionářů
Nejpozději dnem uveřejnění tohoto oznámení jsou v sídle Společnosti v pracovních dnech
vždy od 9:00 hod. do 17:00 hod. pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí tyto dokumenty:
- účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
a zpráva auditora o jejím ověření,
- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2011.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
Představenstvo společnosti HOTEL PRAHA a.s.