Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 14.11.2012
- Místo konání:
- Široká 170/22, Liberec II
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- JAPIS GROUP a.s.
- IČ:
- 27645045
- Adresa:
- Široká 170/22
- 460 01 Liberec II.
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti
JAPIS GROUP a.s.
se sídlem Liberec, Široká 170/22, PSČ 460 01
identifikační číslo 27645045
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1913
svolává v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. listopadu 2012 od 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Široká 170/22, 460 01 Liberec.
I. Pořad jednání:
1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. výroční zpráva za rok 2011
4. účetní závěrka za rok 2011
5. zhodnocení činnosti představenstva společnosti
6. závěr
II. Organizace valné hromady
Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na písemné plné moci musí být úředně ověřen.
Registrace akcionářů bude probíhat dne 14. listopadu 2012 od 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokazuje platným průkazem totožnosti, osoby jednající za právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění za tyto právnické osoby jednat. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdají písemnou plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.
IV. Upozornění pro akcionáře
Hlavní účetní závěrka společnosti za rok 2011, výroční zpráva společnosti a další podklady k valné hromadě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.
Představenstvo společnosti JAPIS GROUP a.s.
