Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 03.12.2012
- Místo konání:
- Most, Notářská kancelář JUDr. Polívkové
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- AUTODROM MOST a.s.
- IČ:
- 25419048
- Adresa:
- Tvrzova 5
- 434 01 Most
Text oznámení
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti AUTODROM MOST a.s., svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
AUTODROM MOST a.s.
se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 434 01, IČ: 254 19 048, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1283 (dále jen „AUTODROM MOST a.s.“ nebo „společnost“),
která se bude konat dne 3. prosince 2012 od 9:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, na adrese jejího sídla Most, Tř. Budovatelů 2957/108, PSČ 434 01, s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení, organizační záležitosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Objasnění projektu rozdělení odštěpením společnosti AUTODROM MOST a.s. se založením nástupnické společnosti MPJ a.s., seznámení akcionářů s posudkem znalce dle § 253 odst. 2 zákona o přeměnách, případně seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se odštěpovaného jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu do dne konání valné hromady
4. Schválení projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti
5. Rozhodnutí o rozdělení společnosti AUTODROM MOST a.s. odštěpením se založením nástupnické společnosti a o přechodu části jmění rozdělované společnosti na nástupnickou společnost
6. Schválení stanov nástupnické společnosti MPJ a.s.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady v nástupnické společnosti MPJ a.s.
8. Závěr
Představenstvo rozdělované společnosti upozorňuje akcionáře, že v sídle rozdělované společnosti je počínaje dnem 17.10.2012 k nahlédnutí:
a) projekt rozdělení,
b) účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední 3 roky a zprávy auditora o jejich ověření,
c) návrh zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, která vznikne odštěpením části jmění rozdělované společnosti k 31.12.2012
d) posudek znalce pro ocenění jmění odštěpovaných částí rozdělované společnosti.
Představenstvo rozdělované společnosti dále upozorňuje akcionáře na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 299 odst. 2 zákona o přeměnách rozdělovaná společnost vydá na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin pod písm. a) až písm. d).
Výše uvedené dokumenty budou akcionářům rozdělované společnosti volně přístupné k nahlédnutí také na valné hromadě rozhodující o rozdělení odštěpením.
Vzhledem k rovnoměrnému výměnnému poměru nevzniká žádnému z akcionářů společnosti v důsledku rozdělení nárok na vypořádání, doplatek nebo dorovnání.
Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodným dnem rozdělení odštěpením je 1.1.2013, valná hromada neschvaluje žádnou účetní závěrku (§ 10 odst. 3 druhá věta zákona o přeměnách).
V souvislosti s rozdělením společnosti představenstvo akciové společnosti AUTODROM MOST a.s. oznamuje, že projekt rozdělení se všemi přílohami a souvisejícími podklady je ode dne 17. října 2012 uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1283, a to včetně upozornění pro věřitele a dlužníky společnosti AUTODROM MOST a.s. na jejich práva
Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady po předložení jím držených akcií nebo originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o jejich úschově nebo uložení dle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, která vymezuje rozsah zástupcova oprávnění účasti na valné hromadě. Akcionář nebo zmocněný zástupce se dále prokazují předloženým průkazem totožnosti; je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.
Akcionářům společnosti jsou v sídle společnosti od 17. října 2012 v pracovních dnech od 8 do 16 hod. k nahlédnutí všechny dokumenty, které budou na mimořádné valné hromadě projednávány.
V Mostě dne 23.10.2012
Představenstvo
AUTODROM MOST a.s.
