Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 14.12.2012
- Místo konání:
- Ladova 1, Praha 2
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- BARACOM a. s.
- IČ:
- 630 79 763
- Adresa:
- Kolmá 11
- 19000 Praha 9
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
BARACOM a. s.
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
BARACOM a. s.
se sídlem Praha 9, Kolmá 11, PSČ 19000, IČ: 63079763,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3219
(dále jen „společnost“),
která se bude konat dne 14.12.2012 od 9 hodin v advokátní kanceláři Mgr. Davida Nováka, na adrese Praha 2, Ladova 1
Pořad jednání:
1. Zahájení.
1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012.
3. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012.
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Změna stanov a jejich uvedení do souladu s platnou právní úpravou.
10. Závěr.
Akcionáři jsou povinni předložit při prezenci akcie.
Návrh změny stanov jakož i řádná účetní závěrka bude pro akcionáře k nahlédnutí od 7. listopadu 2012 v sídle společnosti, v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Představenstvo navrhuje následující změny stanov.
Článek 5 stanov se celý mění a nahrazuje tímto zněním: „Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, kteří za společnost podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.“
Článek 11. odst. 1 stanov se celý mění a nahrazuje tímto zněním: „Valná hromada se svolává oznámením, které se o jejím konání uveřejňuje na stránkách společnosti www.baracom.cz a v Obchodním věstníku, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady; ustanovení § 181 odst. 2 až 4, § 184 odst. 4 poslední věty a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku tím není dotčeno.“
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2011 –31.3.2012 (v tisících Kč)
Základní kapitál 4.180
Aktiva celkem 49.962
Pasiva celkem 49.969
Výsledek hospodaření 118
Představenstvo BARACOM a. s.
