Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

19.12.2012

Místo konání:

Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec

Udaje o společnosti:

Společnost:

STAVCENT,a.s.

IČ:

46678298

Adresa:

Jarošovská 753/II

377 30 Jindřichův Hradec

Text oznámení

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu STAVCENT, a.s. Jindřichův Hradec
konanou dne 19. prosince 2012 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti sídla společnosti - Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec
=============================================================

Pořad jednání

1. Zahájení, kontrola přítomnosti akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodaření společnosti za účetní období 1.7.2011 – 30.6.2012, účetní závěrka sestavená k 30. 6. 2012 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 1.7.2011 – 30.6.2012 vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 1.7.2011 – 30.6.2012 a výrok auditora
5. Schválení úplné výroční zprávy představenstva za účetní období 1.7.2011 – 30.6.2012, řádné účetní závěrky sestavené k 30.06.2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a odměn členů orgánů společnosti
7. Schválení auditora pro následující účetní období
8. Restrukturalizace společnosti
9. Závěr

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat u prezence listinnými akciemi na majitele a platným průkazem totožnosti - údaje se zapisují do listiny přítomných akcionářů.
Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 08:30 do 09:00 hodin v místě konání řádné valné hromady.
S výroční zprávou společnosti za účetní období 1.7.2011 – 30.6.2012, účetní závěrkou, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, jakož i dalšími písemnými materiály pro jednání řádné valné hromady je možné se seznámit od 18.11.2012 v sekretariátu vedení společnosti v pracovní dny od 8:00 - 15:00 hod. a v den konání valné hromady od 08:00 do 09:45 hodin.
Hlavní údaje auditované roční účetní závěrky sestavené k 30. 6. 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
z toho:
- dlouhodobý majetek
- oběžná aktiva
- časové rozlišení
130 070

51 795
77 455
820 Pasiva celkem
z toho:
- základní kapitál
- rezervy
- krátkodobé závazky 130 070

42 724
12 638
89 563
Výnosy celkem 415 779
Náklady celkem 446 033
Výsledek hospodaření za účetní období - 30 254

Představenstvo STAVCENT, a.s. Jindřichův Hradec

Soubor s oznámením