Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

11.12.2012

Místo konání:

Praha 2, Italská 1580/26

Udaje o společnosti:

Společnost:

SPECOLA SE

IČ:

24176869

Adresa:

Italská 1580/26

12000 Praha

Text oznámení

Představenstvo společnosti
SPECOLA SE, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, IČO: 241 76 869
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 454
(dále jen „Společnost“)
tímto oznamuje, že se dne 11. prosince 2012 bude konat
MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Valná hromada se bude konat na adrese Italská 1580/26, Praha 2 v zasedací místnosti v přízemí od 11.00 hodin,

Pořad jednání mimořádné valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení změny formy 10 kusů kmenových listinných akcií na majitele s číselným označením 01 až 10, každé o jmenovité hodnotě 297 060 Kč, z formy na majitele na formu na jméno.
4. Rozhodnutí o spojení a štěpení akcií.
5. Schválení změny stanov Společnosti.
6. Rozhodnutí o vydání dluhopisů.
7. Udělení souhlasu s uzavřením smluv v souladu s článkem 10 odst. 3 písm. aa) stanov Společnosti.
8. Schválení nabytí majetku od členů představenstva Společnosti.
9. Závěr a ukončení valné hromady.

Informace k podstatě navrhované změny stanov Společnosti:
Podstatou navrhované změny stanov je uvedení stanov do souladu se záměrem na změnu formy 10 kusů akcí z formy na majitele na formu na jméno a jejich rozštěpení na 16 kusů akcií a s tím spojená úprava hlasovacích práv akcionářů.
Změnou stanov má dále dojít ke změně sídla Společnosti na nové sídlo Beroun, ke zúžení kompetencí dozorčí rady pouze na kompetence stanovené právními předpisy a k omezení převoditelnosti akcií Společnosti, přičemž převod akcií na jiného akcionáře nebo třetí osobu bude podmíněn souhlasem představenstva (vyjma převodů na osobu blízkou). V souvislosti se změnou formy akcií se navrhuje také změna článku 9 týkající se svolání valné hromady, kdy valná hromada bude svolávána zasíláním pozvánky všem akcionářům.
Kompletní nově navrhované úplné znění stanov Společnosti je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v každý pracovní den od 9,00 do 17,00. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.