Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 13.12.2012
- Místo konání:
- sídlo notářky JUDr. Večerníkové, Kafkova 605/16, 16000 Praha 6
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Nowikov, a.s.
- IČ:
- 280 74 491
- Adresa:
- Melantrichova 465/11
- 110 00 Praha 1
Text oznámení
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti Nowikov a. s., svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Nowikov a. s.,
se sídlem Praha 1, Melantrichova 465/11, PSČ 110 00, zapsané do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14754 (dále jen „společnost“),
která se bude konat dne 13. 12. 2012 od 14 hodin
v sídle notářky JUDr. Večerníkové, Kafkova 605/16, 16000 Praha 6.
Pořad jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Změna stanov společnosti – změna obchodní firmy
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2011
5. Zpráva dozorčí rady společnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011
8. Závěr
Registrace akcionářů:
- Registrace akcionářů bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady.
- Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci
- Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.
- Úprava stanov společnosti spočívá ve změně obchodní firmy.
- Materiály pro jednání, kompletní řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2011 a návrh úpravy stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 10 - 15 hod.
Představenstvo společnosti Nowikov a.s.
