Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 15.02.2013
- Místo konání:
- Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00 v prostorách DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o.
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- TYRES KNĚŽMOST a.s.
- IČ:
- 25704656
- Adresa:
- Na Rynku 218
- 294 02 Kněžmost
Text oznámení
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti
TYRES KNĚŽMOST a.s.
se sídlem Kněžmost, Na Rynku 218, okres Mladá Boleslav, PSČ 294 02,
IČO 257 04 656
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5613,
(dále jen „Společnost“)
svolává v souladu s § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1992 Sb., obchodního zákoníku a čl. 14. odst. 9 stanov Společnosti,
na žádost akcionáře AgroVation Kněžmost k.s., se sídlem Kněžmost, Na Rynku 218, PSČ 294 02, IČO 243 13 246, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75753 (dále jen „AgroVation Kněžmost k.s.“), majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti
mimořádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 15.2.2013 od 14.00 hod
na adrese Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00
v prostorách advokátní kanceláře DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o.
Pořad jednání:
1. Zahájení mimořádné valné hromady, ověření usnášení schopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o změně auditora pro rok 2012
4. Závěr
Organizační údaje, prezence akcionářů
Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 13.30 hod. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce ode dne konání valné hromady, nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění, a která je opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
K bodu 3. pořadu jednání mimořádné valné hromady představenstvo uvádí:
Společnost AgroVation Kněžmost k.s. ve smyslu ustanovení § 181 odst. 2 obchodního zákoníku navrhuje, aby bylo mimořádnou valnou hromadou Společnosti ve vztahu k navrhované záležitosti přijato následující usnesení:
„Mimořádná valná hromada Společnosti přijímá v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění rozhodnutí o určení společnosti Moore Stephens s.r.o., IČO: 26402220, se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168717, statutárním auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2012 a ke dni 31.12.2013.“
Představenstvo společnosti
TYRES KNĚŽMOST a.s.
