Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 05.06.2013
- Místo konání:
- Praha 1
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Nowikov, a.s.
- IČ:
- 280 74 491
- Adresa:
- Melantrichova 465/11
- 110 00 Praha 1
Text oznámení
Představenstvo obchodní společnosti
NOWIKOV a.s.
se sídlem Praha 1, Melantrichova 465/11, PSČ 110 00,
identifikační číslo 280 74 491,
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti
na den 5.6.2013 od 11,30 hodin
do Společné notářské kanceláře JUDr. Martiny Herzánové a JUDr. Lenky Leszay, Ph.D.,
do budovy na adrese Praha 1, Na Florenci 35, 4. patro,
do jednací místnosti JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze
Program jednání řádné valné hromady:
1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2) Projednání návrhu na zrušení společnosti s likvidací a s ním spojený návrh na změnu stanov společnosti, návrh na jmenování likvidátora.
3) Rozhodnutí zrušení společnosti s likvidací a s tím spojeného návrhu na změnu stanov společnosti.
4) Jmenování likvidátora společnosti a určení jeho odměny.
5) Závěr valné hromady.
Společnost vstoupí do likvidace ke dni, k němuž bude zrušena. Jako den vstupu do likvidace je navrhován den 1.7.2013.
Změna stanov spočívá ve změně článku 2 odst. 1. který v souladu s ust. § 70 odst. 2 obch. zák. bude nově znít takto:
„1. Obchodní firma: NOWIKOV a.s. v likvidaci.“
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 5.6.2013 od 11,00 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají fyzické osoby po předložení originálů akcií společnosti v listinné podobě a platného průkazu totožnosti. Právnické osoby navíc předloží výpis z obchodního rejstříku, který není starší tří měsíců. Předložení originálů akcií lze nahradit potvrzením o uložení akcií u peněžního ústavu nebo u notáře ne starším než jeden rok. Zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc udělenou za účelem účasti na této valné hromadě akcionářem, resp. statutárním orgánem akcionáře.
Při hlasování na valné hromadě na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas.
Veškeré náklady akcionáře spojené s účastí na valné hromady nese akcionář.
Zmocněncem akcionáře může být člen orgánu Společnosti pouze za splnění podmínek uvedených v § 184 odst. 5 obch. zák.
Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Pokud některý z akcionářů hodlá uplatit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen, ve smyslu § 180 odst. 6 obch. zák. v platném znění, doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Představenstvo společnosti
NOWIKOV a.s.
Andrej Surňak
předseda představenstva
