Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 28.06.2013
- Místo konání:
- Londýnská 55, Praha 2
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- GEOTRADE Bohemia a.s.
- IČ:
- 271 76 088
- Adresa:
- Londýnská 674/55
- 120 21 Praha 2
Text oznámení
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti
GEOTRADE Bohemia a.s.
se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 21
IČO: 271 76 088,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9532
svolává na den 28. června 2013 od 14:00 hodin na adresu Londýnská 55, Praha 2, řádnou valnou hromadu společnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátora.
3. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady.
5. Různé.
6. Ukončení valné hromady.
Prezence:
Prezence akcionářů je od 13.45 hodin v místě konání valné hromady.
Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.
Účetní závěrka je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky prokáže akciemi a občanským průkazem, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.
Upozornění: Údaje podléhají závěrečné korektuře.
Představenstvo
GEOTRADE Bohemia a.s.
