Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 28.06.2013
- Místo konání:
- sídlo společnosti, Londýnská 674/55, Praha 2, Vinohrady, PSČ 12000
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- SHERLOG TRACE, a.s.
- IČ:
- 26713985
- Adresa:
- Londýnská 674/55
- 12000 Praha 2, Vinohrady
Text oznámení
POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu
SHERLOG TRACE, a.s.
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 267 13 985,
sp. zn. B 7808 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“.
Představenstvo Společnosti svolává na den 28. června 2013 od 11.00 hodin do místa konání na adrese sídla Společnosti, Londýnská 674/55, Praha 2, řádnou valnou hromadu Společnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou skrutátorů.
3. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady.
5. Návrh představenstva na určení auditora EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 257 33 834.
6. Různé.
7. Ukončení valné hromady.
Prezence:
Prezence akcionářů je od 10:45 hodin v místě konání valné hromady.
Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.
Účetní závěrka je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.
Upozornění: Údaje podléhají závěrečné korektuře
Představenstvo SHERLOG TRACE, a.s.
